ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Свердловский главк МВД направил в суд дело в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщает руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
По данным Горелых, в 2016-2018 годах обвиняемые совершили порядка 50 банковских операций, переведя на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей. При этом, как установили следователи, для реализации своего замысла супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия.
"Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось", - пояснил Горелых.
Уголовное дело расследовалось по п."а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Как уточнил Горелых, один из обвиняемых был почетным консулом Сейшельских островов в 2009-2017 годах.
Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора они находятся под подпиской о невыезде, отметил Горелых.
